證券代碼：600416 證券簡(jiǎn)稱：湘電股份 公告編號(hào)：2024臨-021
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2024年4月30日
(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：湘潭電機(jī)股份有限公司辦公樓三樓會(huì)議室
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，采取現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由公司董事長(zhǎng)周健君先生主持?，F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議采取記名投票表決的方式。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、 公司在任董事8人，出席7人,董事鐘學(xué)超先生因工作原因未能出席本次股東大會(huì)；
2、 公司在任監(jiān)事3人，出席2人，外部監(jiān)事王穎女士因工作原因未能出席本次股東大會(huì)；
3、 公司董事會(huì)秘書(shū)李怡文先生出席了本次會(huì)議，公司常務(wù)副總經(jīng)理廖勁高先生列席了本次會(huì)議。
二、 議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、 議案名稱：湘電股份 2023 年度董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
2、 議案名稱：湘電股份 2023 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
3、 議案名稱：關(guān)于公司 2023 年年報(bào)及年報(bào)摘要的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
4、 議案名稱：關(guān)于公司 2023 年度利潤(rùn)分配的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
5、 議案名稱：關(guān)于公司 2023 年度財(cái)務(wù)決算和 2024 年度財(cái)務(wù)預(yù)算的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
6、 議案名稱：關(guān)于公司 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及 2024 年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
7、 議案名稱：關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
8、 議案名稱：關(guān)于公司 2024 年度銀行授信額度的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
9、 議案名稱：湘潭電機(jī)股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì) 2023 年度履職情況報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
10、議案名稱：關(guān)于公司 2023 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
11、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
12、議案名稱：關(guān)于制定《湘潭電機(jī)股份有限公司獨(dú)立董事制度》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
（二）累積投票議案表決情況
13、關(guān)于增補(bǔ)董事的議案
（三）涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
（四）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
本次會(huì)議的議案6為關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東湘電集團(tuán)有限公司及其一致行動(dòng)人湖南興湘投資控股集團(tuán)有限公司，關(guān)聯(lián)股東湖南興湘并購(gòu)重組股權(quán)投資基金企業(yè)（有限合伙）對(duì)議案6進(jìn)行了回避表決，回避股份數(shù)為526,320,698股。
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