本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、中山大洋電機(jī)股份有限公司（以下簡稱“公司”）通過回購專用證券賬戶持有公司股份9,787,759股，該部分股份不享有利潤分配的權(quán)利，公司本次實(shí)際現(xiàn)金分紅總額=實(shí)際參與分配的總股本×分配比例，即190,641,198.08元=2,383,014,976股（總股本2,392,802,735股-回購股份9,787,759股）×0.08元/股。

　　2、因公司回購股份不參與分紅，本次權(quán)益分派實(shí)施后，根據(jù)股票市值不變原則，實(shí)施權(quán)益分派前后公司總股本保持不變，現(xiàn)金分紅總額分?jǐn)偟矫恳还傻谋壤龑p小，因此，本次權(quán)益分派實(shí)施后除權(quán)除息價格計算時，每股現(xiàn)金紅利應(yīng)以0.079672元/股計算（每股現(xiàn)金紅利=現(xiàn)金分紅總額/總股本，即0.079672元/股=190,641,198.08元÷2,392,802,735股，計算結(jié)果不四舍五入，保留小數(shù)點(diǎn)后六位）。在保證本次權(quán)益分派方案不變的前提下，2023年半年度權(quán)益分派實(shí)施后的除權(quán)除息價格=股權(quán)登記日收盤價-0.079672元/股。

　　公司2023年半年度權(quán)益分派方案已經(jīng)2023年9月19日召開的2023年第三次臨時股東大會審議通過，現(xiàn)將權(quán)益分派事宜公告如下：

　　一、股東大會審議通過權(quán)益分派預(yù)案的情況

　　1、公司于2023年9月19日召開2023年第三次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于2023年半年度權(quán)益分派預(yù)案的議案》。公司2023年半年度權(quán)益分派方案為：以未來實(shí)施權(quán)益分派方案時股權(quán)登記日享有利潤分配權(quán)的股份總額為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.8元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　2、在權(quán)益分派實(shí)施前，公司享有利潤分配權(quán)的股份總額由于股票期權(quán)行權(quán)等原因發(fā)生變化的，公司將按每股分配比例不變的原則，相應(yīng)調(diào)整分紅總額。

　　3、公司多期股票期權(quán)激勵計劃正處于自主行權(quán)期間，因本次權(quán)益分派需要，公司股票期權(quán)自主行權(quán)在權(quán)益分派業(yè)務(wù)申請期間（2023年10月16日至2023年10月23日）暫停行權(quán)。

　　4、公司通過回購專用證券賬戶持有公司股份9,787,759股，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號——回購股份》規(guī)定，回購專戶中的股票不享有利潤分配的權(quán)利，故本次實(shí)際參與權(quán)益分派的股數(shù)為：2,392,802,735 - 9,787,759=2,383,014,976（股），即以2,383,014,976股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.80元（含稅），公司本次實(shí)際權(quán)益分派現(xiàn)金分紅總額=實(shí)際參與分配的總股本×分配比例，即190,641,198.08元=2,383,014,976股×0.08元/股。

　　5、公司本次實(shí)施的權(quán)益分派方案與股東大會審議通過的方案一致。

　　6、公司本次實(shí)施權(quán)益分派方案距股東大會審議通過的時間未超過兩個月。

　　二、本次實(shí)施的權(quán)益分派方案

　　本公司2023年半年度權(quán)益分派方案為：以公司現(xiàn)有總股本剔除已回購股份9,787,759.00股后的2,383,014,976.00股為基數(shù)，向全體股東每10股派0.800000元人民幣現(xiàn)金（含稅；扣稅后，通過深股通持有股份的香港市場投資者、QFII、RQFII以及持有首發(fā)前限售股的個人和證券投資基金每10股派0.720000元；持有首發(fā)后限售股、股權(quán)激勵限售股及無限售流通股的個人股息紅利稅實(shí)行差別化稅率征收，本公司暫不扣繳個人所得稅，待個人轉(zhuǎn)讓股票時，根據(jù)其持股期限計算應(yīng)納稅額【注】；持有首發(fā)后限售股、股權(quán)激勵限售股及無限售流通股的證券投資基金所涉紅利稅，對香港投資者持有基金份額部分按10%征收，對內(nèi)地投資者持有基金份額部分實(shí)行差別化稅率征收）。

　　【注：根據(jù)先進(jìn)先出的原則，以投資者證券賬戶為單位計算持股期限，持股1個月（含1個月）以內(nèi)，每10股補(bǔ)繳稅款0.160000元；持股1個月以上至1年（含1年）的，每10股補(bǔ)繳稅款0.080000元；持股超過1年的，不需補(bǔ)繳稅款?！?/p>

　　三、股權(quán)登記日與除權(quán)除息日

　　本次權(quán)益分派股權(quán)登記日為：2023年10月23日，除權(quán)除息日為：2023年10月24日。

　　四、權(quán)益分派對象

　　本次分派對象為：截止2023年10月23日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）登記在冊的本公司全體股東（公司股份回購證券專戶除外）。

　　五、權(quán)益分派方法

　　1、本公司此次委托中國結(jié)算深圳分公司代派的A股股東現(xiàn)金紅利將于2023年10月24日通過股東托管證券公司（或其他托管機(jī)構(gòu)）直接劃入其資金賬戶。

　　2、以下A股股東的現(xiàn)金紅利由本公司自行派發(fā)：

　　在權(quán)益分派業(yè)務(wù)申請期間（申請日：2023年10月16日至登記日：2023年10月23日），如因自派股東證券賬戶內(nèi)股份減少而導(dǎo)致委托中國結(jié)算深圳分公司代派的現(xiàn)金紅利不足的，一切法律責(zé)任與后果由公司自行承擔(dān)。

　　六、關(guān)于除權(quán)除息價的計算原則及方式

　　考慮到公司回購專用證券賬戶上的股份不參與2023年半年度權(quán)益分派，公司本次實(shí)際現(xiàn)金分紅的總金額=實(shí)際參與分配的總股本×分配比例，即190,641,198.08元= 2,383,014,976股（總股本2,392,802,735股-回購股份9,787,759股）×0.08元/股。

　　因公司回購股份不參與分紅，本次權(quán)益分派實(shí)施后，根據(jù)股票市值不變原則，實(shí)施權(quán)益分派前后公司總股本保持不變，現(xiàn)金分紅總額分?jǐn)偟矫恳还傻谋壤龑p小，因此，本次權(quán)益分派實(shí)施后除權(quán)除息價格計算時，每股現(xiàn)金紅利應(yīng)以0.079672元/股計算。（每股現(xiàn)金紅利=現(xiàn)金分紅總額/總股本，即0.079672元/股=190,641,198.08元÷2,392,802,735股，計算結(jié)果不四舍五入，保留小數(shù)點(diǎn)后六位）。

　　綜上，在保證本次權(quán)益分派方案不變的前提下，2023年半年度權(quán)益分派實(shí)施后的除權(quán)除息價格按照上述原則及計算方式執(zhí)行，即本次權(quán)益分派實(shí)施后的除權(quán)除息價格=股權(quán)登記日收盤價-0.079672元/股。具體以實(shí)際結(jié)果為準(zhǔn)。

　　七、股票期權(quán)行權(quán)價格調(diào)整情況

　　根據(jù)公司已存續(xù)的股票期權(quán)激勵計劃草案的相關(guān)規(guī)定：若在股票期權(quán)激勵計劃有效期內(nèi)發(fā)生資本公積金轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)、縮股、派息、配股和增發(fā)等事項(xiàng)，股票期權(quán)的數(shù)量或行權(quán)價格將做相應(yīng)的調(diào)整。公司股東大會授權(quán)公司董事會，當(dāng)出現(xiàn)前述情況時由公司董事會決定調(diào)整股票期權(quán)的數(shù)量或行權(quán)價格。

　　本次權(quán)益分派完成后，公司已存續(xù)的股票期權(quán)激勵計劃所涉及股票期權(quán)的行權(quán)價格將調(diào)整如下：

　　以上股票期權(quán)激勵計劃所涉權(quán)益工具行權(quán)價格的調(diào)整，尚待公司董事會審議通過后實(shí)施。

　　八、咨詢機(jī)構(gòu)

　　咨詢地址：中山市西區(qū)廣豐工業(yè)大道1號

　　咨詢聯(lián)系人：劉博、肖亮滿

　　咨詢電話：0760-88555306

　　咨詢郵箱：ir@broad-ocean.com

　　九、備查文件

　　1、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司相關(guān)確認(rèn)文件；

　　2、第六屆董事會第十次會議決議；

　　3、2023年第三次臨時股東大會決議。

　　特此公告。

　　中山大洋電機(jī)股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年10月17日