證券代碼：002249       證券簡稱： 大洋電機      公告編號： 2023-054

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情況；

　　2、本次股東大會采取現(xiàn)場會議及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開；

　　3、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情形；

　　4、本次股東大會涉及影響中小股東利益的重大事項采用中小股東單獨計票。中小股東指除以下股東外的其他股東：（1）上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；（2）單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。

　　一、會議召開情況

　　1、召開時間：

　　現(xiàn)場會議召開時間為：2023年6月26日（星期一）下午15:15

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2023年6月26日

　　其中：交易系統(tǒng)：2023年6月26日交易時間

　　互聯(lián)網(wǎng)：2023年6月26日9:15-15:00期間的任意時間

　　2、召開地點：中山市西區(qū)廣豐工業(yè)區(qū)大洋電機廣豐廠區(qū)技術(shù)中心大樓會議室

　　3、召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　4、召集人：公司第六屆董事會

　　5、主持人：董事長魯楚平先生因公出差，本次會議由副董事長徐海明先生主持

　　6、本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》《公司章程》及《上市公司股東大會議事規(guī)則》等法律、法規(guī)和其他規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。

　　二、會議的出席情況

　　1、出席會議總體情況

　　參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)代表共計36名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為910,084,396股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)2,376,953,245股的38.2879%。（截至股權(quán)登記日公司總股本為2,383,313,686股，其中公司回購專用證券賬戶持股數(shù)量為6,360,441股，該等回購的股份不享有表決權(quán)，故公司本次股東大會享有表決權(quán)的總股本數(shù)為2,376,953,245股）。

　　2、現(xiàn)場會議出席情況

　　參加本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代表共計7人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)額872,698,066股，占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)2,376,953,245股的36.7150%。

　　3、網(wǎng)絡(luò)投票情況

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票參加本次股東大會的股東共計29人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)額37,386,330股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)2,376,953,245股的1.5729%。

　　以上總股本及股東持有表決權(quán)股份數(shù)額均以2023年6月19日下午深圳證券交易所交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的總股本及股東持股數(shù)量為準(zhǔn)。

　　4、公司董事、監(jiān)事、董事會秘書出席了會議，其中董事彭惠女士，獨立董事劉奕華先生、石靜霞女士、侯予先生、鄭馥麗女士以視頻會議的方式出席本次會議。董事會邀請了公司高級管理人員及律師事務(wù)所見證律師參加了本次會議。

　　三、議案審議和表決情況

　　1、審議通過了《關(guān)于補選公司監(jiān)事的議案》。

　　表決結(jié)果：同意909,886,396股，占出席會議所有股東所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9782%；反對179,000股，占出席會議所有股東所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0197%；棄權(quán)19,000股，占出席會議所有股東所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0021%。

　　2、審議通過了《關(guān)于補選公司董事的議案》。

　　會議逐項審議通過了該累積投票議案。同意補選劉自文女士、劉博先生為公司第六屆董事會非獨立董事，任期與第六屆董事任期一致，自股東大會通過之日起生效。表決情況如下：

　　2.1 補選劉自文女士為公司第六屆董事會非獨立董事

　　表決結(jié)果：同意909,039,400股，其中中小投資者同意72,010,694股。

　　2.2 補選劉博先生為公司第六屆董事會非獨立董事

　　表決結(jié)果：同意909,037,700股，其中中小投資者同意72,008,994股。

　　本次補選董事后，公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

　　四、備查文件

　　1、中山大洋電機股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議；

　　2、北京市競天公誠律師事務(wù)所出具的《中山大洋電機股份有限公司2023年第二次臨時股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　中山大洋電機股份有限公司

　　2023年6月27日