本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

浙江股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第一次會議通知于2023年4月7日以郵件、傳真或?qū)Ｈ怂瓦_形式發(fā)出，會議于2023年4月10日上午10:00以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式在浙江方正電機股份有限公司會議室召開。會議經(jīng)半數(shù)以上董事推選，由牛銘奎先生主持，會議應到董事9人，實到董事9人。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會議決議合法有效。

與會董事就議案進行了審議、表決，形成如下決議：

一、會議以9票同意，0票棄權(quán)，0票反對的結(jié)果審議通過了《關(guān)于選舉公司第八屆董事會董事長議案》；

公司第八屆董事會選舉牛銘奎先生為第八屆董事會董事長，任期自本次會議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。牛銘奎先生簡歷見2023年3月23日刊登在《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于公司董事會提前換屆選舉的公告》（公告編號：2023-027）。

二、會議以9票同意，0票棄權(quán)，0票反對的結(jié)果審議通過了《關(guān)于選舉第八屆董事會專門委員會組成的議案》；

1、戰(zhàn)略委員會：牛銘奎、沈志剛、牟健、魯統(tǒng)利、沈詩怡，其中主任委員為牛銘奎先生；

2、審計委員會：陳林榮、戎云林、管芮，其中主任委員為陳林榮先生；

3、提名委員會：戎云林、魯統(tǒng)利、牛銘奎，其中主任委員為戎云林先生；

4、薪酬與考核委員會：魯統(tǒng)利、陳林榮、牛銘奎，其中主任委員為魯統(tǒng)利先生。

三、會議以9票同意，0票棄權(quán)，0票反對的結(jié)果審議通過了《關(guān)于聘任牛銘奎先生為浙江方正電機股份有限公司總經(jīng)理的議案》；

同意聘任牛銘奎先生為公司總經(jīng)理，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿為止。獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見。

四、會議以9票同意，0票棄權(quán)，0票反對的結(jié)果審議通過了《關(guān)于聘任牟健先生為浙江方正電機股份有限公司副總經(jīng)理、財務總監(jiān)兼董事會秘書的議案》。

同意聘任牟健先生為公司副總經(jīng)理、財務總監(jiān)兼董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿為止。獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見。

五、會議以9票同意，0票棄權(quán)，0票反對的結(jié)果審議通過了《關(guān)于聘任曹藝先生為浙江方正電機股份有限公司總工程師的議案》。

同意聘任曹藝先生為公司總工程師，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿為止。獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見。

特此公告。

浙江方正電機股份有限公司董事會

2023年4月11日

證券代碼：002196 證券簡稱：方正電機 公告編號：2023-043

浙江方正電機股份有限公司

第八屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

本公司及監(jiān)事全體人員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

浙江方正電機股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會第一次會議通知于2023年4月7日以郵件、傳真或?qū)Ｈ怂瓦_形式發(fā)出，會議于2023年4月10日上午10:30以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式在浙江方正電機股份有限公司會議室召開。參加會議的監(jiān)事為：賴羽康先生、姚偉亮先生、葉婷女士。本次會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

本次會議以書面表決的方式，審議并表決了以下議案：

1、會議以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于選舉公司第八屆監(jiān)事會主席的議案》。

會議選舉賴羽康先生為公司第八屆監(jiān)事會主席，任期自本次會議通過之日起至本屆監(jiān)事會屆滿之日止（簡歷附后）。