佳電股份（000922）6月25日發(fā)布投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表，公司于2024年6月24日接受8家機(jī)構(gòu)調(diào)研，機(jī)構(gòu)類型為其他、基金公司、證券公司、陽光私募機(jī)構(gòu)。 投資者關(guān)系活動(dòng)主要內(nèi)容介紹：

　　問：（一）本次非公開發(fā)行股票的進(jìn)展如何？后續(xù)還需要履行什么審批程序

　　答：公司2024年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票已經(jīng)公司第九屆二十九次董事會(huì)、二十六次監(jiān)事會(huì)、2024年第五次獨(dú)立董事專門會(huì)及相關(guān)董事會(huì)委員會(huì)審議通過，擬于7月10日召開股東大會(huì)。 根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，本次發(fā)行尚需履行下列程序：1、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)（或國(guó)家出資企業(yè)）批準(zhǔn)本次發(fā)行方案；2、國(guó)防科工局關(guān)于本次交易涉及軍工事項(xiàng)審查的意見和豁免相關(guān)涉軍信息披露的批復(fù)；3、公司股東大會(huì)審議通過本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)；4、深交所審核通過本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)；5、中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)的注冊(cè)。在獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，公司將向深交所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司等相關(guān)機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理股票發(fā)行、登記和上市事宜，完成本次發(fā)行全部呈報(bào)批準(zhǔn)程序。

　　問：（二）本次非公開發(fā)行股票對(duì)公司有何影響

　　答：本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的發(fā)行對(duì)象為哈電集團(tuán)，數(shù)量為101,788,101股，本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金總額不超過人民幣1,111,526,063.28元（含本數(shù)）。 本次增發(fā)1.有利于落實(shí)國(guó)資預(yù)算資金國(guó)有權(quán)益轉(zhuǎn)化，截至目前，公司累計(jì)獲批由哈電集團(tuán)以委托貸款方式撥付的國(guó)資預(yù)算資金1,111,526,063.28元，公司通過本次發(fā)行將國(guó)資預(yù)算資金轉(zhuǎn)增股本，有助于公司明確和落實(shí)國(guó)有權(quán)益，滿足國(guó)資預(yù)算資金使用的相關(guān)規(guī)定。2.降低佳電股份資產(chǎn)負(fù)債率，哈電集團(tuán)將國(guó)資預(yù)算資金以委托貸款的形式撥付給佳電股份，增加了佳電股份的負(fù)債，提高了公司的資產(chǎn)負(fù)債率。截至2024年3月31日，公司資產(chǎn)負(fù)債率將由61.82%降至為50.03%（合并報(bào)表口徑，不構(gòu)成上市公司未來業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)），資產(chǎn)負(fù)債率將會(huì)有所下降。本次發(fā)行將提高公司凈資產(chǎn)規(guī)模，降低整體資產(chǎn)負(fù)債率，改善公司的資本結(jié)構(gòu)，為公司后續(xù)經(jīng)營(yíng)創(chuàng)造良好的條件，在一定程度上提升公司的經(jīng)營(yíng)效益。3.減少持續(xù)關(guān)聯(lián)交易，哈電集團(tuán)將國(guó)資預(yù)算資金以委托貸款的形式撥付給佳電股份，構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。將哈電集團(tuán)所取得的國(guó)資預(yù)算資金轉(zhuǎn)為哈電集團(tuán)對(duì)佳電股份的股權(quán)投資，能規(guī)范并減少關(guān)聯(lián)交易，使公司治理更加規(guī)范與完善，從而進(jìn)一步保障公司及中小股東的利益。4.減少佳電股份財(cái)務(wù)費(fèi)用，委托貸款的方式下，公司需要向哈電集團(tuán)定期支付貸款利息，增加了公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用。本次發(fā)行完成后，公司將利用本次發(fā)行募集資金補(bǔ)充償還哈電集團(tuán)委托貸款的流動(dòng)資金，每年可降低公司的利息成本，增加公司利潤(rùn)。

　　問：（三）公司去年收購的哈電動(dòng)裝，哈動(dòng)裝有哪些突出領(lǐng)域

　　答：哈動(dòng)裝在核電業(yè)務(wù)細(xì)分領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位。哈動(dòng)裝核電產(chǎn)品主要包括屏蔽式核主泵電機(jī)、軸封式核主泵，其利用對(duì)引進(jìn)技術(shù)的消化、吸收和再創(chuàng)新，結(jié)合自身多年技術(shù)積累，設(shè)計(jì)和制造了300MW和1000MW（華龍一號(hào)）核電機(jī)組軸封式主泵、CAP1000和CAP1400核電機(jī)組屏蔽式主泵電機(jī)等。 自2008年以來，哈動(dòng)裝在三大核電集團(tuán)主泵市場(chǎng)均贏得了訂單，市場(chǎng)布局結(jié)構(gòu)完整合理，鞏固市場(chǎng)占有率的同時(shí)，提高了應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)能力。此外，哈動(dòng)裝作為主泵設(shè)備供貨總包商，取得了國(guó)內(nèi)建設(shè)“華龍一號(hào)”和出口“華龍一號(hào)”項(xiàng)目主泵供貨訂單，現(xiàn)均已商運(yùn)，運(yùn)行情況良好。

　　問：（四）核電行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)？公司核電發(fā)展趨勢(shì)

　　答：國(guó)際原子能機(jī)構(gòu)（IAEA）研究報(bào)告表明，繼續(xù)發(fā)展核能，推動(dòng)能源低碳化轉(zhuǎn)型是國(guó)際上一些國(guó)家的重要選項(xiàng)。目前，全球多數(shù)主要經(jīng)濟(jì)體均提出積極發(fā)展核能。我國(guó)也明確“積極安全有序發(fā)展核電”的方針，核電發(fā)展規(guī)模和節(jié)奏已進(jìn)入新常態(tài)。預(yù)計(jì)在未來3年至5年核電機(jī)組年均核準(zhǔn)數(shù)量有望達(dá)到10 臺(tái)左右。核電產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入快速發(fā)展階段。公司核電市場(chǎng)占有率較高，收購哈動(dòng)裝后，更會(huì)整合分子公司主業(yè)，揚(yáng)長(zhǎng)補(bǔ)短，充分發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)，力爭(zhēng)在核電板塊穩(wěn)定、健康、可持續(xù)發(fā)展。

　　問：（五）請(qǐng)問貴公司目前核電領(lǐng)域產(chǎn)品都有哪些？核電機(jī)主泵產(chǎn)品領(lǐng)域哪些優(yōu)勢(shì)

　　答：公司K1類電機(jī)、K3類電機(jī)、主氦風(fēng)機(jī)、大功率屏蔽泵電機(jī)電動(dòng)機(jī)、全密封一體化屏蔽泵、軸封型核主泵機(jī)組等產(chǎn)品均為核電產(chǎn)品，公司在核電市場(chǎng)占有率較高，產(chǎn)品技術(shù)水平較先進(jìn)，且公司子公司哈動(dòng)裝現(xiàn)已具備全面的核主泵產(chǎn)品備品整機(jī)、備品零部件、技術(shù)支持、安裝等全面的服務(wù)能力。哈動(dòng)裝制定了與客戶戰(zhàn)略合作、備件聯(lián)儲(chǔ)的重要合作戰(zhàn)略，整機(jī)產(chǎn)品級(jí)的制造能力結(jié)合豐富的制造經(jīng)驗(yàn)，為客戶提供足夠的備件服務(wù)支持。同時(shí)，經(jīng)過產(chǎn)品項(xiàng)目，哈動(dòng)裝獲得了一批較為穩(wěn)定的供應(yīng)商，形成具有一定穩(wěn)定性、有保障的供應(yīng)鏈條，具備較強(qiáng)的核電售后服務(wù)優(yōu)勢(shì)，綜合持續(xù)推動(dòng)公司核電產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 哈動(dòng)裝在中國(guó)軸封式核主泵制造業(yè)企業(yè)中唯一的主泵和電機(jī)成套供應(yīng)能力的企業(yè)。在核主泵領(lǐng)域的發(fā)展中，通過持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新與實(shí)踐，取得了顯著的自主可控技術(shù)進(jìn)步，不僅在設(shè)計(jì)、制造、材料、檢驗(yàn)等方面形成了較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈自主能力，而且在關(guān)鍵技術(shù)與材料的國(guó)產(chǎn)化方面取得了重大突破。