本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、 股東大會有關(guān)情況

　　1、股東大會的類型和屆次：

　　2023年年度股東大會

　　2、 股東大會召開日期：2024年5月17日

　　3、股權(quán)登記日

　　二、增加臨時提案的情況說明

　　1、 提案人：黃裕昌

　　2、提案程序說明

　　公司已于2024年4月26日公告了股東大會召開通知，單獨或者合計持有24.36%股份(直接持股數(shù)量)的股東黃裕昌，在2024年5月6日提出臨時提案并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。

　　3、 臨時提案的具體內(nèi)容

　　公司董事會于2024年5月6日收到控股股東黃裕昌先生的提交的《關(guān)于2023年年度股東大會增加臨時提案的函》，黃裕昌先生提議將《關(guān)于修訂<公司章程>并辦理工商變更登記等事項的議案》作為臨時提案提交至2023年年度股東大會審議。

　　上述議案已經(jīng)第二屆董事會第十二次會議審議通過，詳見于公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《第二屆董事會第十二次會議決議公告》（公告編號：2024-027）、《關(guān)于修訂<公司章程>的公告》（公告編號：2024-028）。

　　三、除了上述增加臨時提案外，于2024年4月26日公告的原股東大會通知事項不變。

　　四、 增加臨時提案后股東大會的有關(guān)情況。

　?。ㄒ唬┈F(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開日期時間：2024年5月17日 14點00分

　　召開地點：浙江省寧波市余姚市永興東路18號公司會議室

　?。ǘ┚W(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2024年5月17日

　　至2024年5月17日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　（三）股權(quán)登記日

　　原通知的股東大會股權(quán)登記日不變。

　?。ㄋ模┕蓶|大會議案和投票股東類型

　　1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

　　議案4-7、11-15詳見公司于2024年4月26日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度報告》、《2023年年度報告摘要》、《關(guān)于2023年度利潤分配方案的公告》（公告編號：2024-014）、《未來三年股東分紅回報規(guī)劃（2024年-2026年》、《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》（公告編號：2024-015）、《關(guān)于2024年度公司對外擔(dān)保預(yù)計額度的公告》（公告編號：2024-017）、《關(guān)于2024年度開展金融衍生品交易業(yè)務(wù)的公告》（公告編號：2024-018）、《關(guān)于2024年度使用閑置募集資金進行委托理財?shù)墓妗罚ü婢幪枺?024-019）、《關(guān)于2024年度使用閑置自有資金進行委托理財?shù)墓妗罚ü婢幪枺?024-020）、《關(guān)于變更公司董事的公告》（公告編號：2024-021）；

　　議案1-3、8-10、16詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度股東大會會議資料》、《關(guān)于修訂<公司章程>的公告》（公告編號：2024-028）。

　　2、 特別決議議案：11、16

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：5、6、7、8、11、12、13、14

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：8

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：黃裕昌、張利英、黃軾、昌碩（寧波）企業(yè)管理有限公司、寧波德邁商務(wù)信息咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）、寧波德朗信息咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）、寧波德融智能科技合伙企業(yè)（有限合伙）

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　特此公告。

　　寧波德昌電機股份有限公司董事會

　　2024年5月8日

　　1、 報備文件：股東提交增加臨時提案的書面函件及提案內(nèi)容

　　授權(quán)委托書

　　寧波德昌電機股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年5月17日召開的貴公司2023年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人股東帳戶號：

　　托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年 月 日

　　備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

　　證券代碼：605555 證券簡稱：德昌股份 公告編號：2024-028

　　寧波德昌電機股份有限公司

　　關(guān)于修訂《公司章程》的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　寧波德昌電機股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年5月7日召開第二屆董事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于修訂<公司章程>并辦理工商變更登記等事項的議案》：根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《上市公司章程指引》《上市公司獨立董事管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實際經(jīng)營管理情況，擬對《公司章程》部分條款進行修訂，具體修訂內(nèi)容如下：

　　除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款不變。

　　本次修訂《公司章程》事項尚須提交公司股東大會審議，同時提請股東大會授權(quán)公司經(jīng)營層辦理本次變更涉及的相關(guān)工商變更登記等事宜。本次修訂《公司章程》相關(guān)條款以市場監(jiān)督管理部門的最終核準(zhǔn)結(jié)果為準(zhǔn)。

　　特此公告。

　　寧波德昌電機股份有限公司

　　董事會

　　2024年5月8日

　　證券代碼：605555 證券簡稱：德昌股份 公告編號：2024-027

　　寧波德昌電機股份有限公司

　　第二屆董事會第十二次會議決議公告

　　公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次會議應(yīng)參會董事6名，實際參會董事6名。

　　本次董事會全部議案均獲通過，無反對票、棄權(quán)票。

　　一、董事會會議召開情況

　　寧波德昌電機股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十二次會議以書面?zhèn)骱灧绞秸匍_，表決截止時間為2024年5月7日15時。本次董事會已于2024年5月6日以電子郵件、電話等方式通知全體董事。本次會議為緊急會議，經(jīng)全體董事一致同意豁免會議通知期限要求，與會的各位董事已知悉與所議事項相關(guān)的必要信息。會議應(yīng)參會董事6人，實際參會董事6人。本次會議的召集和召開符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、審議通過《關(guān)于修訂<公司章程>并辦理工商變更登記等事項的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）同日披露的《關(guān)于修訂<公司章程>的公告》（公告編號：2024-028）。

　　表決情況：6票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

　　本項議案尚需提交股東大會審議批準(zhǔn)。

　　三、備查文件

　　1、《第二屆董事會第十二次會議決議》

　　特此公告。

　　寧波德昌電機股份有限公司

　　董事會

　　2024年5月8日