本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　湘潭電機(jī)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及高級(jí)管理人員即將任期屆滿，公司正在積極籌備換屆相關(guān)工作。鑒于公司新一屆董事會(huì)董事候選人和監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的提名工作仍在進(jìn)行中，為保持相關(guān)工作的準(zhǔn)確性、連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉工作將適當(dāng)延期，公司董事會(huì)各專門委員會(huì)成員和高級(jí)管理人員的任期也相應(yīng)順延。公司將積極推進(jìn)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的換屆工作進(jìn)程，并在相關(guān)事宜確定后，及時(shí)履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。

　　在換屆選舉工作完成之前，公司第八屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)全體成員及高級(jí)管理人員將按照相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，繼續(xù)履行該屆董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的義務(wù)與職責(zé)。公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)延遲換屆不會(huì)影響公司的正常經(jīng)營。

　　特此公告。

　　湘潭電機(jī)股份有限公司

　　二二四年四月四日