本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　中山大洋電機(jī)股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2023年8月21日和2023年9月19日召開第六屆董事會第十次會議和2023年第三次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本及修訂<公司章程>的議案》，根據(jù)公司股票期權(quán)激勵計劃激勵對象自主行權(quán)情況及公司擬變更部分回購股份用途并注銷以減少注冊資本事項，公司擬變更注冊資本，并對《公司章程》相應(yīng)條款進(jìn)行修訂。上述回購股份已于2023年11月9日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完成注銷手續(xù)。具體公告詳見公司刊載于2023年8月23日及2023年11月10日《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于變更公司注冊資本及修訂<公司章程>的公告》（公告編號：2023-074）、《關(guān)于部分回購股份注銷完成暨股份變動的公告》（公告編號：2023-103）。

　　截至本公告披露日，公司已完成了變更注冊資本的工商登記及相應(yīng)的《公司章程》備案手續(xù)，并取得了中山市市場監(jiān)督管理局換發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》，主要工商變更登記及備案信息如下：

　　1、公司注冊資本由“人民幣貳拾叁億捌仟壹佰捌拾玖萬零貳佰壹拾陸元”變更為“人民幣貳拾叁億捌仟伍佰零玖萬玖仟玖佰壹拾陸元”。

　　2、《公司章程》備案變更內(nèi)容

　　除上述變更外，公司《營業(yè)執(zhí)照》中其他工商登記事項未發(fā)生變化。《公司章程》其他條款內(nèi)容不變。

　　特此公告。

　　中山大洋電機(jī)股份有限公司

　　董 事 會