本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示:

　　1.本次回購注銷限制性股票激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計(jì)681,500股，占回購前公司總股本的 0.11%，涉及人數(shù)30人，回購價(jià)格為3.16元/股。

　　2.本次回購的限制性股票于2023年10月31日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任 公司深圳分公司完成注銷手續(xù)。

　　3.本次回購注銷完成后，公司總股本由596,540,053股減少至595,858,553股。

　　哈爾濱電氣集團(tuán)佳木斯電機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）分別于2023年6月6日召開第九屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，于2023年9月6日召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了關(guān)于《公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予第二個(gè)解除限售期解除限售條件未成就及調(diào)整回購價(jià)格并回購注銷部分限制性股票》的議案，具體內(nèi)容詳見公司于2023年6月8日披露在巨潮資訊網(wǎng)上的《公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予第二個(gè)解除限售期解除限售條件未成就及調(diào)整回購價(jià)格并回購注銷部分限制性股票》的公告，公告編號(hào)：2023-028。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）、《2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》（以下簡(jiǎn)稱“本計(jì)劃”、“激勵(lì)計(jì)劃”）的相關(guān)規(guī)定，公司股東大會(huì)同意對(duì)《激勵(lì)計(jì)劃》中30名限制性股票激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票進(jìn)行回購注銷，截至本公告日，公司已通過中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完成上述限制性股票回購注銷手續(xù)?，F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、本次激勵(lì)計(jì)劃履行的相關(guān)審批程序

　　1.2019年12月5日，公司第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司〈2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》。同日，公司第八屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司〈2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》，公司獨(dú)立董事就本次激勵(lì)計(jì)劃發(fā)表了獨(dú)立意見。

　　2.2019年12月6日至2019年12月16日，公司將本次擬授予的激勵(lì)對(duì)象名單通過公司宣傳欄進(jìn)行了內(nèi)部公示，并針對(duì)此次公示設(shè)置專門的聯(lián)系電話、郵箱，監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)收集相關(guān)公示意見。公示期間，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何組織或個(gè)人對(duì)本次擬激勵(lì)對(duì)象提出的任何異議。2019年12月16日，公司召開第八屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過了關(guān)于《〈公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單〉的核查意見》的議案，公司監(jiān)事會(huì)結(jié)合公示情況對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核查并出具了核查意見。

　　3.2019年12月26日，公司收到國(guó)務(wù)院國(guó)資委出具的《關(guān)于哈爾濱電氣集團(tuán)佳木斯電機(jī)股份有限公司A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的批復(fù)》（國(guó)資考分[2019]749 號(hào)），原則同意公司實(shí)施限制性股票激勵(lì)計(jì)劃，原則同意公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的業(yè)績(jī)考核目標(biāo)。

　　4.2019年12月27日，公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要》《公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》《提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜》等議案。公司實(shí)施本激勵(lì)計(jì)劃獲得批準(zhǔn)，董事會(huì)被授權(quán)確定限制性股票授予日、在符合條件時(shí)向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票并辦理授予限制性股票所必需的全部事宜，并披露了公司《關(guān)于2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

　　5.2019年12月27日，公司第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過了關(guān)于《調(diào)整公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象人員名單及授予數(shù)量》《向公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票》等議案。公司獨(dú)立董事就此發(fā)表了獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)就此出具了核查意見。

　　6.2020年1月17日，公司完成了限制性股票首次授予的登記工作。首次授予限制性股票的授予日為：2019年12月27日；授予價(jià)格：4.30元/股；股票來源：公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行人民幣 A 股普通股；首次授予激勵(lì)對(duì)象共152名，首次授予數(shù)量877萬股。

　　7.2020年12月14日，公司第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議及第八屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過了《調(diào)整2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留股份授予價(jià)格及股數(shù)》《向公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票》《調(diào)整2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購價(jià)格》《回購注銷公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票》等議案。公司獨(dú)立董事就此發(fā)表了獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)就此出具了核查意見。

　　8.2021年1月25日，公司完成了限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)留股份授予限制性股票的登記工作。2021年3月8日，公司完成3名因離職及工作調(diào)動(dòng)的原因而喪失激勵(lì)資格的激勵(lì)對(duì)象的限制性股票回購注銷工作。

　　9.2022年1月6日，公司第八屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議及第八屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議，審議通過了關(guān)于《2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就》《回購注銷公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票》的議案，公司獨(dú)立董事就此發(fā)表了獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)就此出具了核查意見。

　　10.2022年1月17日，公司完成了2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予第一個(gè)解除限售期解除限售相關(guān)工作；2022年4月19日，公司完成了部分限制性股票回購注銷相關(guān)工作。

　　11.2022年4月19日，公司完成了3名因個(gè)人原因主動(dòng)離職而喪失激勵(lì)資格的激勵(lì)對(duì)象的限制性股票回購注銷工作。

　　12.2022年6月30日，公司第九屆董事會(huì)第三次會(huì)議及第九屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過了關(guān)于《公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予第二個(gè)解除限售期解除限售條件未成就及調(diào)整回購價(jià)格并回購注銷部分限制性股票》的議案，公司獨(dú)立董事就此發(fā)表了獨(dú)立意見。

　　13.2022年7月19日，公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了關(guān)于《公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予第二個(gè)解除限售期解除限售條件未成就及調(diào)整回購價(jià)格并回購注銷部分限制性股票》的議案。

　　14.2022年8月19日，公司完成了首次授予146名激勵(lì)對(duì)象的第二個(gè)解除限售期解除限售條件未成就及1名激勵(lì)對(duì)象離職對(duì)應(yīng)的限制性股票回購注銷工作。

　　15.2023年1月12日，公司第九屆董事會(huì)第九次會(huì)議及第九屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過了關(guān)于《2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就》的議案，公司獨(dú)立董事就此發(fā)表了獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)就此出具了核查意見。

　　16.2023年1月30日，公司完成了2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予第一個(gè)解除限售期解除限售相關(guān)工作。

　　17.2023年6月6日，公司第九屆董事會(huì)第十四次會(huì)議及第九屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過了關(guān)于《公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予第二個(gè)解除限售期解除限售條件未成就及調(diào)整回購價(jià)格并回購注銷部分限制性股票》的議案，公司獨(dú)立董事就此發(fā)表了獨(dú)立意見。

　　18.2023年9月6日，公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了關(guān)于《公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予第二個(gè)解除限售期解除限售條件未成就及調(diào)整回購價(jià)格并回購注銷部分限制性股票》的議案。

　　19.2023年10月31日，公司完成了預(yù)留授予21名激勵(lì)對(duì)象的第二個(gè)解除限售期解除限售條件未成就及9名激勵(lì)對(duì)象離職對(duì)應(yīng)的限制性股票回購注銷工作。

　　二、激勵(lì)計(jì)劃設(shè)定的解鎖期解鎖條件未成就情況及回購注銷的原因、數(shù)量

　?。ㄒ唬I(yè)績(jī)未達(dá)解鎖條件

　　根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》及《考核管理辦法》的規(guī)定，公司2019年度限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的第二個(gè)解除限售期業(yè)績(jī)指標(biāo)需同時(shí)滿足：

　　1、2021年凈資產(chǎn)收益率不低于10%，且不低于對(duì)標(biāo)企業(yè)75分位值水平或同行業(yè)平均水平；

　　2、2021年較2020年?duì)I業(yè)收入增長(zhǎng)率不低于7%，且不低于對(duì)標(biāo)企業(yè)75分位值水平或同行業(yè)平均水平；

　　3、2021年現(xiàn)金營(yíng)運(yùn)指數(shù)不低于0.4，且不低于對(duì)標(biāo)企業(yè)75分位值水平或同行業(yè)平均水平。

　　根據(jù)中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)《哈爾濱電氣集團(tuán)佳木斯電機(jī)股份有限公司2021年度審計(jì)報(bào)告》(中天運(yùn)[2022]審字第90148號(hào))，公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予第二個(gè)解除限售期設(shè)定的業(yè)績(jī)考核目標(biāo)未完成，因此本次解除限售期的解除限售條件未成就，公司應(yīng)回購注銷預(yù)留授予的21名激勵(lì)對(duì)象的第二期限制性股票合計(jì)23.15萬股。