貴州航天電器股份有限公司

關(guān)于控股子公司貴州航天林泉電機(jī)有限公司投資建設(shè)

微特電機(jī)智能化生產(chǎn)廠房項(xiàng)目的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、投資項(xiàng)目概述

貴州航天電器股份有限公司（以下簡稱公司）控股子公司貴州航天林泉電機(jī)有限公司（以下簡稱林泉電機(jī)）主要從事電機(jī)、二次電源、遙測遙控設(shè)備、伺服控制系統(tǒng)的研制、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于航天、航空、電子、兵器等領(lǐng)域。

近年來隨著林泉電機(jī)主營業(yè)務(wù)的持續(xù)增長，現(xiàn)有廠房使用已基本飽和，整體發(fā)展空間受限，同時(shí)隨著市場競爭的加劇、行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐的加快，林泉電機(jī)亟需加強(qiáng)微特電機(jī)智能化規(guī)模化科研生產(chǎn)能力的建設(shè)。為優(yōu)化生產(chǎn)工藝布局，緩解生產(chǎn)廠房資源緊張的狀況，提升微特電機(jī)產(chǎn)品的智能化規(guī)?；a(chǎn)能力，滿足子公司貴州航天林泉電機(jī)有限公司科研生產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目實(shí)施需求。經(jīng)論證，林泉電機(jī)擬在現(xiàn)有廠區(qū)投資建設(shè)微特電機(jī)智能化生產(chǎn)廠房，形成高端基礎(chǔ)元器件的智能化研制保障示范場地。

2023年8月19日，公司召開第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過《關(guān)于控股子公司貴州航天林泉電機(jī)有限公司投資建設(shè)微特電機(jī)智能化生產(chǎn)廠房議案》，同意林泉電機(jī)投資27,500萬元建設(shè)微特電機(jī)智能化生產(chǎn)廠房項(xiàng)目。

本次項(xiàng)目投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、投資主體基本情況

1.實(shí)施主體：貴州航天林泉電機(jī)有限公司

2.成立日期：2007年6月6日

3.公司類型：其他有限責(zé)任公司

4.營業(yè)期限：長期

5.注冊資本：420,409,490元

6.注冊地址：貴州省貴陽市貴陽國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)長嶺南路89號(hào)

7.法定代表人：劉興中

8.經(jīng)營范圍:電機(jī)、二次電源、遙測遙控設(shè)備、伺服控制系統(tǒng)、立式直驅(qū)抽油機(jī)及控制系統(tǒng)、備件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售及進(jìn)出口，相關(guān)電機(jī)檢測，技術(shù)服務(wù)，資產(chǎn)租賃。

9.林泉電機(jī)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：元

項(xiàng)目 2023年6月30日 2022年12月31日

總資產(chǎn) 2,849,529,133.32 2,584,017,910.69

凈資產(chǎn) 1,115,097,423.95 1,032,147,267.27

2023年1-6月 2022年度

營業(yè)收入 809,682,854.41 1,402,964,031.30

營業(yè)利潤 83,794,999.39 141,047,193.15

凈利潤 80,653,875.04 128,107,484.40

注：林泉電機(jī)2023年1-6月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)、2022年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)。

三、項(xiàng)目基本情況

1.建設(shè)目標(biāo)：通過項(xiàng)目建設(shè)，形成高端基礎(chǔ)元器件的智能化研制和批生產(chǎn)任務(wù)保障示范場地,優(yōu)化生產(chǎn)廠區(qū)功能布局，解決各型電機(jī)的生產(chǎn)、裝配、調(diào)試和試驗(yàn)檢測等智能化產(chǎn)線所需生產(chǎn)場地需求，著力保障高端微特電機(jī)科研生產(chǎn)任務(wù)和技改專項(xiàng)工作的順利完成。

2.建設(shè)內(nèi)容：項(xiàng)目新建微特電機(jī)智能化生產(chǎn)廠房一個(gè)建筑單體，新增建筑面積 50,973.28平方米（其中：地下一層，地上四層；地下建筑面積 13,168.37平方米，地上建筑面積37,804.91平方米），并配套停車、綠化等相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施。

3.投資總投資：27,500萬元，其中：建安工程費(fèi)23,600.3萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)2,100.12萬元，基本預(yù)備費(fèi)1,799.58萬元。

4.建設(shè)地點(diǎn)：貴陽市觀山湖區(qū)航天林泉科技園（即貴州航天林泉電機(jī)有限公司生產(chǎn)廠區(qū)）。

5.建設(shè)周期：30個(gè)月。

四、投資項(xiàng)目的資金來源

微特電機(jī)智能化生產(chǎn)廠房建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施所需資金，林泉電機(jī)將主要使用自有資金，同時(shí)申報(bào)政府部門項(xiàng)目補(bǔ)助資金等。

五、投資項(xiàng)目目的和對(duì)公司的影響

公司控股子公司林泉電機(jī)擬在現(xiàn)有廠區(qū)投資建設(shè)微特電機(jī)智能化生產(chǎn)廠房，有利于優(yōu)化生產(chǎn)工藝布局，緩解生產(chǎn)廠房資源緊張的狀況，滿足林泉電機(jī)科研生產(chǎn)任務(wù)和產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目實(shí)施需求。項(xiàng)目實(shí)施完成后，將持續(xù)提升公司微特電機(jī)業(yè)務(wù)的智能化規(guī)?；蒲猩a(chǎn)能力，進(jìn)一步提升市場競爭力，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生積極影響。

六、其他說明

微特電機(jī)智能化生產(chǎn)廠房建設(shè)項(xiàng)目是基于公司發(fā)展戰(zhàn)略的需要和對(duì)市場前景的判斷，如后續(xù)宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)政策、市場環(huán)境等發(fā)生較大變化情況，本次項(xiàng)目投資可能存在項(xiàng)目延期、實(shí)施情況不及預(yù)期等風(fēng)險(xiǎn)。公司將加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)過程中各類風(fēng)險(xiǎn)的事前管控，但不排除其他影響項(xiàng)目進(jìn)程的的情形發(fā)生，敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

七、備查文件

第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議

特此公告。

貴州航天電器股份有限公司董事會(huì)