證券代碼：002249       證券簡稱： 大洋電機      公告編號： 2023-058

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　中山大洋電機股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年7月11日下午15:30時在公司會議室召開第六屆董事會第九次會議。本次會議通知于2023年7月5日以專人送達(dá)、傳真或郵件方式發(fā)出，會議由董事長魯楚平先生召集和主持，會議應(yīng)出席董事9名，實際出席董事9名。會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。會議采用通訊表決的方式召開，經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，通過如下決議：

　　一、審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2023年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格、激勵對象名單及授予數(shù)量的議案》（該項議案經(jīng)表決：同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票）。

　　關(guān)聯(lián)董事魯楚平先生、彭惠女士、劉自文女士、劉博先生對本議案回避表決，其他非關(guān)聯(lián)董事參與本議案的表決，實際投票董事人數(shù)為5人。

　　《關(guān)于調(diào)整公司2023年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格、激勵對象名單及授予數(shù)量的公告》刊載于2023年7月12日《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　《2023年股票期權(quán)激勵計劃激勵對象名單（調(diào)整后）》刊載于2023年7月12日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　公司獨立董事對本議案發(fā)表的獨立意見，刊載于2023年7月12日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　二、審議通過了《關(guān)于2023年股票期權(quán)激勵計劃向激勵對象授予股票期權(quán)的議案》（該項議案經(jīng)表決：同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票）。

　　關(guān)聯(lián)董事魯楚平先生、彭惠女士、劉自文女士、劉博先生對本議案回避表決，其他非關(guān)聯(lián)董事參與本議案的表決，實際投票董事人數(shù)為5人。

　　《關(guān)于2023年股票期權(quán)激勵計劃向激勵對象授予股票期權(quán)的公告》刊載于2023年7月12日《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　公司獨立董事對本議案發(fā)表的獨立意見，刊載于2023年7月12日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　三、審議通過了《關(guān)于<中山大洋電機股份有限公司“頭部狼計劃三期”員工持股計劃（草案）>及其摘要的議案》（該項議案經(jīng)表決：同意票4票，反對票0票，棄權(quán)票0票）。

　　關(guān)聯(lián)董事魯楚平先生、徐海明先生、彭惠女士、劉自文女士、劉博先生對本議案回避表決，其他非關(guān)聯(lián)董事參與本議案的表決，實際投票董事人數(shù)為4人。

　　為進一步完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，促進公司建立、健全激勵約束機制，充分調(diào)動公司董事（不含獨立董事）、監(jiān)事、高級管理人員、核心骨干人員的積極性，有效地將股東利益、公司利益和員工利益結(jié)合在一起，促進公司長期、持續(xù)、健康發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《關(guān)于上市公司實施員工持股計劃試點的指導(dǎo)意見》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定并結(jié)合公司實際情況，公司制定了《中山大洋電機股份有限公司“頭部狼計劃三期”員工持股計劃（草案）》及其摘要。具體內(nèi)容詳見公司刊載于2023年7月12日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.con.cn）上的《中山大洋電機股份有限公司“頭部狼計劃三期”員工持股計劃（草案）》及其摘要。