本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、中山大洋電機(jī)股份有限公司（以下簡稱“公司”）通過回購專用證券賬戶持有公司股份6,360,441股，該部分股份不享有利潤分配的權(quán)利，公司本次實際現(xiàn)金分紅總額=實際參與分配的總股本×分配比例，即190,151,902.80元=2,376,898,785股（總股本2,383,259,226股-回購股份6,360,441股）×0.08元/股。

　　2、因公司回購股份不參與分紅，本次權(quán)益分派實施后，根據(jù)股票市值不變原則，實施權(quán)益分派前后公司總股本保持不變，現(xiàn)金分紅總額分?jǐn)偟矫恳还傻谋壤龑p小，因此，本次權(quán)益分派實施后除權(quán)除息價格計算時，每股現(xiàn)金紅利應(yīng)以0.079786元/股計算（每股現(xiàn)金紅利=現(xiàn)金分紅總額/總股本，即0.079786元/股=190,151,902.80元÷2,383,259,226股，計算結(jié)果不四舍五入，保留小數(shù)點(diǎn)后六位）。在保證本次權(quán)益分派方案不變的前提下，2022年度權(quán)益分派實施后的除權(quán)除息價格=股權(quán)登記日收盤價-0.079786元/股。

　　公司2022年度權(quán)益分派方案已經(jīng)2023年5月18日召開的2022年年度股東大會審議通過，現(xiàn)將權(quán)益分派事宜公告如下：

　　一、股東大會審議通過權(quán)益分派預(yù)案的情況

　　1、公司于2023年5月18日召開2022年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于2022年度權(quán)益分派預(yù)案的議案》。公司2022年度權(quán)益分派方案為：以未來實施權(quán)益分派方案時股權(quán)登記日享有利潤分配權(quán)的股份總額為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.8元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　2、在權(quán)益分派實施前，公司享有利潤分配權(quán)的股份總額由于股票期權(quán)行權(quán)等原因發(fā)生變化的，公司將按每股分配比例不變的原則，相應(yīng)調(diào)整分紅總額。

　　3、公司2020年股票期權(quán)激勵計劃首次授予股票期權(quán)第一個行權(quán)期正處于自主行權(quán)期間，因本次權(quán)益分派需要，公司股票期權(quán)自主行權(quán)在權(quán)益分派業(yè)務(wù)申請期間（2023年6月1日至2023年6月8日）暫停行權(quán)。

　　4、公司通過回購專用證券賬戶持有公司股份6,360,441股，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號——回購股份》規(guī)定，回購專戶中的股票不享有利潤分配的權(quán)利，故本次實際參與權(quán)益分派的股數(shù)為：2,383,259,226-6,360,441=2,376,898,785（股），即以2,376,898,785股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.80元（含稅），公司本次實際權(quán)益分派現(xiàn)金分紅總額=實際參與分配的總股本×分配比例，即190,151,902.80元=2,376,898,785股×0.08元/股。