本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示:

1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形；

2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

1、會議屆次：2023年第一次臨時股東大會

2、召集人：公司董事會

3、主持人：公司董事長胡春暉先生因公出差無法主持本次會議，經(jīng)公司半數(shù)以上董事共同推舉，本次股東大會由董事朱文希女士主持。

4、召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

5、召開時間：

（1）現(xiàn)場會議時間：2023年4月19日（星期三）14:30開始

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年4月19日。

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年4月19日上午9：15－9：25，9：30－11：30，下午13：00－15：00；

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年4月19日上午9：15至下午15：00。

6、現(xiàn)場會議召開地點：江西省宜春市環(huán)城南路581號公司辦公樓5樓會議室。

7、會議出席情況：

（1）股東出席的總體情況：

通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東111人，代表股份228,604,642股，占上市公司總股份的13.3975％。

其中：通過現(xiàn)場投票的股東2人，代表股份210,895,633股，占上市公司總股份的12.3596％。

通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東109人，代表股份17,709,009股，占上市公司總股份的1.0378％。

中小股東出席的總體情況：

通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東109人，代表股份17,709,009股，占上市公司總股份的1.0378％。

其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％。

通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東109人，代表股份17,709,009股，占上市公司總股份的1.0378％。

（2）公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員出席了會議。

（3）見證律師列席了會議。

本次會議召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、提案審議表決情況

本次股東大會采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

1、審議通過了《關(guān)于對外投資暨簽訂＜投資項目合同書＞的議案》

總表決情況：

同意227,250,842股，占出席會議所有股東所持股份的99.4078％；反對1,353,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.5920％；棄權(quán)400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0002％。

中小股東總表決情況：

同意16,355,209股，占出席會議的中小股東所持股份的92.3553％；反對1,353,400股，占出席會議的中小股東所持股份的7.6424％；棄權(quán)400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0023％。

2、審議通過了《關(guān)于增加公司營業(yè)范圍暨修訂＜公司章程＞的議案》

總表決情況：

同意227,992,242股，占出席會議所有股東所持股份的99.7321％；反對570,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.2495％；棄權(quán)42,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0184％。

中小股東總表決情況：

同意17,096,609股，占出席會議的中小股東所持股份的96.5419％；反對570,400股，占出席會議的中小股東所持股份的3.2210％；棄權(quán)42,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.2372％。

三、律師出具的法律意見

本次會議由北京市康達(dá)律師事務(wù)所柴玲律師、李明昕律師見證，并出具《法律意見書》?！斗梢庖姇氛J(rèn)為，經(jīng)驗證，本次會議的召集、召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；出席會議人員及會議召集人的資格均合法、有效；本次會議的表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。