證券代碼：600416   證券簡(jiǎn)稱： 公告編號(hào)：2023臨-009

湘潭電機(jī)股份有限公司

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、 會(huì)議召開和出席情況

1、 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年2月23日

2、 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：湘潭電機(jī)股份有限公司辦公樓三樓會(huì)議室

3、 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

■

4、 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，采取現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由公司董事長(zhǎng)周健君先生主持?，F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議采取記名投票表決的方式。本次會(huì)議的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

5、 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

（1）公司在任董事9人，出席6人，獨(dú)立董事陳共榮先生、王昶先生、王又瓏先生因工作原因未能出席本次股東大會(huì)；

（2）公司在任監(jiān)事3人，出席2人，外部監(jiān)事王穎女士因工作原因未能出席本次股東大會(huì)；

（3）公司董事會(huì)秘書出席了本次會(huì)議，其他高管列席了本次會(huì)議。

二、 議案審議情況

1、累積投票議案表決情況

（1）關(guān)于補(bǔ)選監(jiān)事的議案

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2、 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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3、 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

上述議案為普通決議議案，已獲得出席會(huì)議股東或股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)過(guò)半數(shù)同意后通過(guò)。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：廣東華商律師事務(wù)所

律師：李韶峰黃滔

2、 律師見證結(jié)論意見：

本次股東大會(huì)的召集、召開程序、召集人資格、出席、列席本次股東大會(huì)人員資格、表決程序和表決結(jié)果的法律審查，本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)的召集和召開程序、表決程序及表決結(jié)果合法有效。

特此公告。

湘潭電機(jī)股份有限公司董事會(huì)

2023年2月24日

●上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

●報(bào)備文件

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

股票代碼：600416         股票簡(jiǎn)稱：湘電股份       編號(hào)：2023臨－010

湘潭電機(jī)股份有限公司第八屆

董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

湘潭電機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議于2023年2月23日以通訊表決的方式召開，應(yīng)參會(huì)董事9名，實(shí)參會(huì)董事9名。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，并逐項(xiàng)審議通過(guò)了如下議案：

一、審議通過(guò)了《關(guān)于湖南湘電動(dòng)力有限公司擬參股出資與上海啟源芯動(dòng)力科技有限公司組建合資公司的議案》（詳情請(qǐng)見上海證券交易所《關(guān)于全資子公司對(duì)外投資設(shè)立合資公司的公告》，公告編號(hào)：2023臨－012）

同意：9票     反對(duì)：0票      棄權(quán)：0票

為進(jìn)一步深化推動(dòng)公司船舶綜合電力系統(tǒng)技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；瘧?yīng)用，解決電動(dòng)船舶運(yùn)輸途中的充換電配套基礎(chǔ)設(shè)施問(wèn)題，促進(jìn)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，同意公司之全資子公司湖南湘電動(dòng)力有限公司與上海啟源芯動(dòng)力科技有限公司、湖州融贏股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙、員工持股平臺(tái)）共同出資設(shè)立合資公司“湖南綠電交通科技有限公司”。

二、審議通過(guò)了《關(guān)于收購(gòu)湖南湘電機(jī)電工程有限公司60%股權(quán)并對(duì)其增資擴(kuò)股的議案》（詳情請(qǐng)見上海證券交易所《關(guān)于對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》，公告編號(hào)：2023臨－013）

同意：4票     反對(duì)：0票      棄權(quán)：0票

為加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，做強(qiáng)做大主業(yè)，提升公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模和盈利水平，助推公司發(fā)展和“十四五”規(guī)劃目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，同意公司收購(gòu)湘電集團(tuán)有限公司所持湖南湘電機(jī)電工程有限公司60%股權(quán)并對(duì)其實(shí)施增資擴(kuò)股。

公司關(guān)聯(lián)董事周健君先生、敖琢先生、陳鴻鵬先生、舒源先生、張?jiān)嚼紫壬乇芰吮咀h案的表決。

特此公告。

湘潭電機(jī)股份有限公司董事會(huì)

二〇二三年二月二十四日　

證券代碼：600416        證券簡(jiǎn)稱：湘電股份      公告編號(hào)：2023臨－011

湘潭電機(jī)股份有限公司

第八屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

湘潭電機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議于2023年2月23日以現(xiàn)場(chǎng)與通訊表決相結(jié)合的方式召開，會(huì)議由監(jiān)事黃晶先生主持。公司監(jiān)事黃晶、魏明遠(yuǎn)、王穎參加了會(huì)議，監(jiān)事王穎以通訊表決方式參與會(huì)議表決。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，并逐項(xiàng)審議通過(guò)了如下議案：

一、會(huì)議審議并全票通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第八屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：黃晶先生具備履行監(jiān)事會(huì)主席職責(zé)所必需的條件和能力，同意黃晶先生擔(dān)任公司第八屆監(jiān)事會(huì)主席，任期至本屆監(jiān)事會(huì)屆滿為止。

二、會(huì)議審議并全票通過(guò)了《關(guān)于湖南湘電動(dòng)力有限公司擬參股出資與上海啟源芯動(dòng)力科技有限公司組建合資公司的議案》（詳情請(qǐng)見上海證券交易所《關(guān)于全資子公司對(duì)外投資設(shè)立合資公司的公告》，公告編號(hào)：2023臨－012）

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次交易嚴(yán)格遵循了公平、公正、自愿、誠(chéng)信的原則，符合公司及全體股東的利益。會(huì)議的表決程序及方式均符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。

三、會(huì)議審議并全票通過(guò)了《關(guān)于收購(gòu)湖南湘電機(jī)電工程有限公司60%股權(quán)并對(duì)其增資擴(kuò)股的議案》（詳情請(qǐng)見上海證券交易所《關(guān)于對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》，公告編號(hào)：2023臨－013）

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次交易嚴(yán)格遵循了公平、公正、自愿、誠(chéng)信的原則，符合公司及全體股東的利益。公司關(guān)聯(lián)董事周健君先生、敖琢先生、陳鴻鵬先生、舒源先生、張?jiān)嚼紫壬乇芰吮咀h案的表決。會(huì)議的表決程序及方式均符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。

特此公告。