證券代碼：834300 證券簡(jiǎn)稱：合泰電機(jī) 主辦券商：中信建投

常州合泰電機(jī)電器股份有限公司

2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承 擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、 會(huì)議召開和出席情況

（一） 會(huì)議召開情況

1.會(huì)議召開時(shí)間：2022年12月20日

2.會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室

3.會(huì)議召開方式：√現(xiàn)場(chǎng)投票 □網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票

4.會(huì)議召集人：董事會(huì)

5.會(huì)議主持人：趙衛(wèi)忠

6.召開情況合法合規(guī)性說明：

符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《常州合泰電機(jī)電器股份有限

公司章程》的相關(guān)規(guī)定。除本通知外，會(huì)議的召開無需相關(guān)部門批準(zhǔn)或履行必要的程序。

（二） 會(huì)議出席情況

出席和授權(quán)出席本次股東大會(huì)的股東共2人，持有表決權(quán)的股份

總數(shù)8,000,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%。

（三） 公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席股東大會(huì)情況

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任監(jiān)事3人，列席3人；

3.公司董事會(huì)秘書列席會(huì)議；

公司其他高級(jí)管理人員列席會(huì)議。

二、 議案審議情況

（一） 審議通過《關(guān)于申請(qǐng)銀行借款暨關(guān)聯(lián)交易》

1.議案內(nèi)容：

審議公司《關(guān)于申請(qǐng)銀行借款暨關(guān)聯(lián)交易》議案，詳見 2022 年

11 月 29日于在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)

（www.neeq.com）公告的《關(guān)于申請(qǐng)銀行借款暨關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號(hào)：2022-022）

2.議案表決結(jié)果：

普通股同意股數(shù)8,000,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總

數(shù)的100.00%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的

0；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0。

3.回避表決情況

本議案公司單方面獲得利益的交易，包括受贈(zèng)現(xiàn)金資產(chǎn)、獲得債

務(wù)減免、接受擔(dān)保和資助等，可以免予按照關(guān)聯(lián)交易的方式進(jìn)行審議。

關(guān)聯(lián)股東趙衛(wèi)忠、高昉無需回避表決。

三、 備查文件目錄

（一）經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議。

常州合泰電機(jī)電器股份有限公司

董事會(huì)

2022年12月20日