證券代碼：605555 證券簡稱：德昌股份 公告編號：2022-047
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次限售股上市流通數(shù)量為：26,927,439股
● 本次限售股上市流通日期為：2022年10月21日
一、本次限售股上市類型
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）“證監(jiān)許可〔2021〕3062號文”核準(zhǔn)，寧波德昌電機(jī)股份有限公司（以下簡稱“德昌股份”、“公司”）首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）50,000,000股，并于2021年10月21日在上海證券交易所上市。首次公開發(fā)行后，公司股本總額189,980,000股。
本次上市流通的限售股為公司首次公開發(fā)行的部分限售股，共涉及5名股東，分別為寧波和豐創(chuàng)業(yè)投資有限公司（以下簡稱“和豐創(chuàng)投”）、上海金浦國調(diào)并購股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“金浦投資”）、江陰毅達(dá)高新創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“江陰毅達(dá)”）、中小企業(yè)發(fā)展基金（江蘇有限合伙）（以下簡稱“中小基金”）和錢進(jìn)。鎖定期為自公司股票上市之日起12個(gè)月，現(xiàn)鎖定期即將屆滿。本次解除限售并申請上市流通的股份數(shù)量為26,927,439股，占公司目前總股本的10.12%，將于2022年10月21日起上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本數(shù)量變化情況
公司首次公開發(fā)行A股股票完成后總股本為189,980,000股，其中有限售條件流通股為139,980,000股，無限售條件流通股為50,000,000股。公司上市至今總股本的變化情況如下：
公司于2022年6月1日實(shí)施了2021年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案，以方案實(shí)施前的公司總股本189,980,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.50元（含稅），以資本公積金向全體股東每股轉(zhuǎn)增0.4股，共計(jì)轉(zhuǎn)增75,992,000股。轉(zhuǎn)增后，公司總股本為265,972,000股，其中有限售條件流通股為195,972,000股，無限售條件流通股為70,000,000股。
三、本次限售股上市流通的有關(guān)承諾
根據(jù)公司首次公開發(fā)行股票招股說明書，本次申請解除股份限售的股東和豐創(chuàng)投、金浦投資、江陰毅達(dá)、中小基金和錢進(jìn)作出的承諾如下：
“1、自發(fā)行人股票上市之日起12個(gè)月內(nèi)，本企業(yè)/本人不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理發(fā)行人公開發(fā)行股票前本企業(yè)/本人直接或間接持有的股份，也不由發(fā)行人回購該部分股份。
2、如本企業(yè)/本人違反上述承諾或法律強(qiáng)制性規(guī)定減持發(fā)行人股份的，本企業(yè)/本人承諾違規(guī)減持發(fā)行人股票所得（以下簡稱“違規(guī)減持所得”）歸發(fā)行人所有，同時(shí)本企業(yè)/本人持有的剩余發(fā)行人股份的鎖定期在原鎖定期屆滿后自動(dòng)延長12個(gè)月。如本企業(yè)/本人未將違規(guī)減持所得上繳發(fā)行人，則發(fā)行人有權(quán)將應(yīng)付本企業(yè)/本人現(xiàn)金分紅中與違規(guī)減持所得相等的金額收歸發(fā)行人所有。
3、承諾函所述承諾事項(xiàng)已經(jīng)本企業(yè)/本人確認(rèn)，為本企業(yè)/本人的真實(shí)意思表示，對本企業(yè)/本人具有法律約束力。本企業(yè)/本人自愿接受監(jiān)管機(jī)關(guān)、社會公眾及投資者的監(jiān)督，積極采取合法措施履行承諾，并依法承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任?！?/p>
截至本公告披露日，本次申請上市的限售股股東和豐創(chuàng)投、金浦投資、江陰毅達(dá)、中小基金和錢進(jìn)不存在相關(guān)承諾未履行而影響本次限售股上市流通的情況。
四、 控股股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用情況
公司不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方占用資金情況。
18221259202