證券代碼：832395 證券簡(jiǎn)稱：閩東電機(jī) 主辦券商：興業(yè)證券

福建閩東電機(jī)股份有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連 帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開和出席情況

（一）會(huì)議召開情況

1.會(huì)議召開時(shí)間：2022年 8月 4日

2.會(huì)議召開地點(diǎn)：福安市甘棠鎮(zhèn)北部 104國(guó)道東側(cè) B1地塊公司會(huì)議室 3.會(huì)議召開方式：通訊

4.發(fā)出監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2022年 7月 25日 以書面方式發(fā)出 5.會(huì)議主持人：監(jiān)事高菁

6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說(shuō)明：

本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》和《監(jiān)事會(huì)議議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。

（二）會(huì)議出席情況

會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3人，出席和授權(quán)出席監(jiān)事 3人。

二、議案審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于提名公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人》議案 1.議案內(nèi)容：

因第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事任期已屆滿，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件和《福建閩東電機(jī)股份有限公司章程》的規(guī)定，經(jīng)公司股東推薦，現(xiàn)提名高菁與林潤(rùn)昕為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人。

當(dāng)選非職工代表監(jiān)事與由職工民主選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)，任期三年，并于股東大會(huì)選舉通過(guò)之日起算。

上述董事候選人均不屬于《關(guān)于對(duì)失信主體實(shí)施聯(lián)合懲戒措施的監(jiān)管問答》中規(guī)定的失信聯(lián)合懲戒對(duì)象，符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定的董事任職資格要求。

根據(jù)《公司法》、《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》、《公司章程》和《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，本議案需提交股東大會(huì)審議。

2.議案表決結(jié)果：同意 3票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。

3.回避表決情況

不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)回避表決情況。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

三、備查文件目錄

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字確認(rèn)的《公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議》。