證券代碼：002249 證券簡稱： 大洋電機 公告編號： 2022-056

中山大洋電機股份有限公司

2021年年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情況；

2、本次股東大會采取現(xiàn)場會議及網絡投票相結合的方式召開；

3、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情形；

4、本次股東大會涉及影響中小股東利益的重大事項采用中小股東單獨計票。中小股東指除以下股東外的其他股東：（1）上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；（2）單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。

一、會議召開情況

1、召開時間：

現(xiàn)場會議召開時間為：2022年6月28日（星期二）下午14:00

網絡投票時間為：2022年6月28日

其中：交易系統(tǒng)：2022年6月28日交易時間

互聯(lián)網：2022年6月28日9:15-15:00期間的任意時間

2、召開地點：中山市西區(qū)廣豐工業(yè)區(qū)大洋電機廣豐廠區(qū)技術中心大樓會議室

3、召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場會議與網絡投票相結合的方式

4、召集人：公司第五屆董事會

5、主持人：董事長魯楚平先生

6、本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》《公司章程》及《上市公司股東大會議事規(guī)則》等法律、法規(guī)和其他規(guī)范性文件的有關規(guī)定。

二、會議的出席情況

1、出席會議總體情況

參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網絡投票的股東及股東授權代表共計40名，代表有表決權的股份數(shù)為1,024,651,902股，占公司股權登記日總股本2,367,743,920股的43.2755%。

2、現(xiàn)場會議出席情況

參加本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代表共計12人，代表有表決權的股份數(shù)額957,373,327股，占公司股權登記日總股本2,367,743,920股的40.4340%。

3、網絡投票情況

通過網絡投票參加本次股東大會的股東共計28人，代表有表決權的股份數(shù)額67,278,575股，占公司股權登記日總股本2,367,743,920股的2.8415%。

以上總股本及股東持有表決股份數(shù)額均以2022年6月22日下午深圳證券交易所交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的總股本及股東持股數(shù)量為準。

4、公司全體董事、監(jiān)事出席了本次會議，公司高級管理人員列席了本次會議；北京市競天公誠律師事務所委派律師出席了本次股東大會進行見證。

三、議案審議和表決情況

1、審議通過了《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》。

表決結果：同意1,024,509,902股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數(shù)的99.9861%；反對127,000股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數(shù)的0.0124%；棄權15,000股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數(shù)的0.0015%。

2、審議通過了《2021年度董事會報告》。

表決結果：同意1,024,212,802股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數(shù)的99.9571%；反對263,400股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數(shù)的0.0257%；棄權175,700股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數(shù)的0.0171%。

3、審議通過了《2021年度監(jiān)事會報告》。

表決結果：同意1,024,212,802股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數(shù)的99.9571%；反對263,400股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數(shù)的0.0257%；棄權175,700股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數(shù)的0.0171%。

4、審議通過了《2021年度財務決算報告》。

表決結果：同意1,024,207,402股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數(shù)的99.9566%；反對268,800股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數(shù)的0.0262%；棄權175,700股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數(shù)的0.0171%。

5、審議通過了《2022年度財務預算報告》。

表決結果：同意1,024,368,102股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數(shù)的99.9723%；反對268,800股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數(shù)的0.0262%；棄權15,000股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數(shù)的0.0015%。

6、審議通過了《2021年年度報告全文及摘要》。

表決結果：同意1,024,212,802股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數(shù)的99.9571%；反對263,400股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數(shù)的0.0257%；棄權175,700股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數(shù)的0.0171%。

7、審議通過了《關于2021年度權益分派預案的議案》。

表決結果：同意1,024,413,702股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數(shù)的99.9768%；反對223,200股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數(shù)的0.0218%；棄權15,000股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數(shù)的0.0015%。

其中中小股東的表決情況為：同意179,840,366股，占出席會議中小股東所持有表決權股份總數(shù)的99.8677%；反對223,200股，占出席會議中小股東所持有表決權股份總數(shù)的0.1239%；棄權15,000股，占出席會議中小股東所持有表決權股份總數(shù)的0.0083%。