本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2022年5月19日

(二)股東大會召開的地點(diǎn)：江蘇省常州市經(jīng)開區(qū)興東路289號常州神力電機(jī)股份有限公司會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

出于疫情防控需要，本次股東大會現(xiàn)場會議無法到會的部分董事以通訊會議方式參加本次股東大會，以通訊會議方式參會或列席會議的前述人員視為參加現(xiàn)場會議。見證律師以視頻會議方式參會并進(jìn)行視頻見證。

本次股東大會由公司董事會召集，采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決?，F(xiàn)場會議由董事長陳猛先生主持，會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事7人，出席7人；出于疫情防控需要，董事蔣泉洪先生、獨(dú)立董事李蕓達(dá)先生、獨(dú)立董事錢愛民先生、獨(dú)立董事朱學(xué)忠先生，以上4人通過視頻會議方式出席會議；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、公司副總經(jīng)理兼董事會秘書蔣國峰先生出席了會議，公司財務(wù)總監(jiān)何長林先生列席了本次股東大會。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：公司2021年年度報告全文及摘要

審議結(jié)果：通過

表決情況：

2、議案名稱：公司2021年度董事會工作報告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

3、議案名稱：公司2021年度監(jiān)事會工作報告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

4、議案名稱：公司2021年度財務(wù)決算及2022年度預(yù)算報告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

5、議案名稱：公司2021年度利潤分配方案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

6、議案名稱：關(guān)于支付2021年度審計費(fèi)用及續(xù)聘眾華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機(jī)構(gòu)的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

7、議案名稱：關(guān)于董事2022年度薪酬方案的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

8、議案名稱：關(guān)于監(jiān)事2022年度薪酬方案的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

1、以上議案均為普通決議議案，已獲得出席會議股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上表決通過。

2、公司獨(dú)立董事李蕓達(dá)先生代表全體獨(dú)立董事向大會作了《2021年度獨(dú)立董事述職報告》，述職報告全文內(nèi)容于2022年4月29日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站供投資者查詢。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所

律師：王安成、吳貽龍

2、律師見證結(jié)論意見：

公司2021年年度股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會人員的資格、召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件目錄

1、常州神力電機(jī)股份有限公司2021年年度股東大會決議；

2、上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于常州神力電機(jī)股份有限公司2021年年度股東大會的法律意見書。

常州神力電機(jī)股份有限公司

2022年5月20日