哈爾濱電氣集團佳木斯電機股份有限公司

　　第八屆董事會第二十七次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　哈爾濱電氣集團佳木斯電機股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第八屆董事會第二十七次會議于2021年10月26日以微信、電子郵件的形式發(fā)出會議通知，于2021年10月27日以通訊表決的方式召開。會議應(yīng)出席董事 8名（其中獨立董事 3 名），實際出席董事8名，實際表決董事8名。會議由董事長劉清勇先生主持，會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。公司監(jiān)事、高管列席了本次會議。經(jīng)與會董事認真審議，形成董事會決議如下：

　　1、審議通過關(guān)于《公司經(jīng)理層成員任期制和契約化管理工作方案》的議案

　　為貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于深化國有企業(yè)改革、建立健全市場化經(jīng)營機制、激發(fā)企業(yè)活力的決策部署，結(jié)合公司實際，董事會同意公司擬定的《公司經(jīng)理層成員任期制和契約化管理工作方案》。公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，具體內(nèi)容詳見同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關(guān)于第八屆董事會第二十七次會議相關(guān)事項出具的獨立意見》。

　　本議案表決結(jié)果：8票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

　　2、審議通過關(guān)于《公司工資總額備案制管理辦法》的議案

　　為貫徹落實國務(wù)院關(guān)于改革國有企業(yè)工資決定機制的決策部署，建立健全與勞動力市場基本適應(yīng)、與企業(yè)經(jīng)濟效益和勞動生產(chǎn)率掛鉤的工資決定和正常增長機制，結(jié)合公司實際，董事會同意公司擬定的《公司工資總額備案制管理辦法》的議案。公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，具體內(nèi)容詳見同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關(guān)于第八屆董事會第二十七次會議相關(guān)事項出具的獨立意見》。

　　本議案表決結(jié)果：8票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

　　特此公告。

　　哈爾濱電氣集團佳木斯電機股份有限公司董事會

　　2021年10月27日

　　哈爾濱電氣集團佳木斯電機股份有限公司

　　獨立董事關(guān)于第八屆董事會第二十七次會議相關(guān)事項出具的獨立意見

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《哈爾濱電氣集團佳木斯電機股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）、《哈爾濱電氣集團佳木斯電機股份有限公司獨立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，作為哈爾濱電氣集團佳木斯電機股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，對第八屆董事會第二十七次會議相關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見：

　　一、 公司經(jīng)理層成員任期制和契約化管理工作方案

　　經(jīng)全體獨立董事認真地了解和審查，公司開展經(jīng)理層成員任期制和契約化管理，是激發(fā)企業(yè)內(nèi)在活力和動力的關(guān)鍵舉措，有助于建立有效的激勵和約束機制，促進公司高質(zhì)量發(fā)展。該事項的審議、決策程序符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及中小股東利益的情形，我們一致同意該議案。

　　二、 公司工資總額備案制管理辦法

　　經(jīng)全體獨立董事認真地了解和審查，認為公司工資總額備案制管理辦法科學(xué)、合理，符合公司相關(guān)政策規(guī)定以及公司當前實際情況。審議、決策程序符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及中小股東利益的情形，我們一致表示同意。