本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　會議召開時間：2024年6月3日(星期一)下午15:00-16:00

　　會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　會議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡互動投資者可于2024年5月27日(星期一)至5月31日(星期五)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁點擊“提問預征集”欄目或通過公司郵箱info@dechang-motor.com進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關(guān)注的問題進行回答。

　　寧波德昌電機股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2024年4月26日發(fā)布公司2023年年度報告及2024年第一季度報告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度經(jīng)營成果、財務狀況，公司計劃于2024年6月3日下午15:00-16:00舉行2023年度暨2024年第一季度業(yè)績說明會，就投資者關(guān)心的問題進行交流。

　　一、說明會類型

　　本次投資者說明會以網(wǎng)絡互動形式召開，公司將針對2023年度及2024年第一季度經(jīng)營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問題進行回答。

　　二、說明會召開的時間、地點

　?。ㄒ唬h召開時間：2024年6月3日下午15:00-16:00

　　（二）會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：hppt://roadshow.sseinfo.com/）

　?。ㄈ?會議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡互動

　　三、參加人員

　　董事長兼總經(jīng)理：黃裕昌先生

　　董事會秘書：齊曉琳女士

　　財務總監(jiān)：許海云女士

　　獨立董事：包建亞女士

　　四、投資者參加方式

　?。ㄒ唬┩顿Y者可在2024年6月3日下午15:00-16:00，通過互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業(yè)績說明會，公司將及時回答投資者的提問。

　　（二）投資者可于2024年5月27日(星期一)至5月31日(星期五)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁，點擊“提問預征集”欄目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據(jù)活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱info@dechang-motor.com向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關(guān)注的問題進行回答。

　　五、聯(lián)系人及咨詢辦法

　　聯(lián)系人：寧波德昌電機股份有限公司董事會辦公室

　　電話：0574-62699962

　　郵箱：info@dechang-motor.com

　　六、其他事項

　　本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內(nèi)容。

　　特此公告。

　　寧波德昌電機股份有限公司董事會

　　2024年5月11日

　　證券代碼：605555         證券簡稱：德昌股份       公告編號：2024-030

　　寧波德昌電機股份有限公司

　　關(guān)于收到中國證券監(jiān)督管理委員會

　　寧波監(jiān)管局警示函的公告

　　公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　寧波德昌電機股份有限公司（以下簡稱“公司”或“德昌股份”）于2024年5月10日收到中國證券監(jiān)督管理委員會寧波監(jiān)管局下發(fā)的《關(guān)于對寧波德昌電機股份有限公司、齊曉琳采取出具警示函措施的決定》（〔2024〕23號）(以下簡稱“決定書”)，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

　　一、《決定書》主要內(nèi)容

　　經(jīng)查，寧波德昌電機股份有限公司首發(fā)募集資金于2021年10月15日到賬，其中三個募投項目“寧波德昌科技有限公司年產(chǎn)734萬臺小家電產(chǎn)品建設項目”、“德昌電機年產(chǎn)300萬臺EPS汽車電機生產(chǎn)項目”、“德昌電機研發(fā)中心建設項目”建設周期均為24個月。按照募投項目建設計劃，上述三個募投項目均應當于2023年10月15日達到原定建設完成日期。

　　公司在募投項目相關(guān)信息披露方面存在以下不規(guī)范的情形:一是未及時披露部分項目延期情況，公司遲至2023年12月14日才披露《關(guān)于部分募投項目調(diào)整實施進度的公告》，稱“寧波德昌科技有限公司年產(chǎn)734萬臺小家電產(chǎn)品建設項目”和“德昌電機年產(chǎn)300萬臺EPS汽車電機生產(chǎn)項目”的預計完工時間調(diào)整至2024年12月；二是未及時披露部分項目變更情況,公司遲至2024年3月12日才披露《關(guān)于變更部分募集資金投資項目的公告》，稱將原募投項目“德昌電機研發(fā)中心建設項目”對應的募集資金12,293.74萬元變更用于“年產(chǎn)150萬臺家電產(chǎn)品生產(chǎn)線技術(shù)改造項目”。

　　公司上述行為違反了《上市公司信息披露管理辦法》第三條第一款，以及《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》第十二條第一款的規(guī)定。齊曉琳作為公司董事會秘書，未按照《上市公司信息披露管理辦法》第四條、第三十一條、第五十一條第二款的規(guī)定履行忠實勤勉義務，對公司

　　上述違規(guī)行為負有主要責任。

　　根據(jù)《上市公司信息披露管理辦法》第五十二條的規(guī)定，我局決定對你們采取出具警示函的行政監(jiān)管措施，并記入證券期貨市場誠信檔案。你們應認真吸取教訓，提高規(guī)范運作意識，依法真實、準確、完整、及時、公平地履行信息披露義務。

　　如果對本監(jiān)督管理措施不服，可以在收到本決定書之日起60日內(nèi)向中國證券監(jiān)督管理委員會提出行政復議申請，也可以在收到本決定書之日起6個月內(nèi)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。復議與訴訟期間，上述監(jiān)督管理措施不停止執(zhí)行。

　　二、相關(guān)情況說明

　　公司及相關(guān)人員高度重視決定書中涉及的相關(guān)事項，將認真吸取教訓，積極進行整改，切實加強對有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的學習，不斷提升規(guī)范運作意識。同時將進一步加強信息披露的管理工作，提高信息披露質(zhì)量，維護公司及全體股東利益，促進公司持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展。上述決定不會影響公司正常經(jīng)營管理活動，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

　　特此公告。

　　寧波德昌電機股份有限公司

　　董事會

　　2024年5月11日