本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　哈爾濱電氣集團(tuán)佳木斯電機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”） 第九屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議于2023年11月15日以電子郵件、微信的形式發(fā)出會(huì)議通知，于2023年11月20日以現(xiàn)場(chǎng)、視頻與通訊表決相結(jié)合的方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事6名（其中獨(dú)立董事3名），實(shí)際出席董事6名，實(shí)際表決董事6名。會(huì)議由董事長(zhǎng)劉清勇先生主持，會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。公司監(jiān)事、高管列席了本次會(huì)議。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，以記名投票表決方式，通過(guò)如下決議：

　　1.審議通過(guò)關(guān)于增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案

　　經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論，認(rèn)為公司收購(gòu)哈爾濱電氣動(dòng)力裝備有限公司（以下簡(jiǎn)稱“動(dòng)裝公司”）51%股權(quán)交割完成后，動(dòng)裝公司將成為公司控股子公司，根據(jù)擬并表動(dòng)裝公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，增加公司與控股股東哈爾濱電氣集團(tuán)有限公司及其下屬子公司擬發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)21,000萬(wàn)元。本次調(diào)整符合國(guó)家的相關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)程序合法、公允，不存在損害上市公司及中小股東利益的情況。獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2023-70）。

　　本議案，關(guān)聯(lián)董事劉清勇先生、劉漢成先生、王曉輝先生回避表決。

　　本議案表決結(jié)果：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　2.審議通過(guò)關(guān)于控股股東及關(guān)聯(lián)方向公司子公司提供委托貸款暨關(guān)聯(lián)交易的議案

　　經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論，認(rèn)為動(dòng)裝公司在交割完成前獲批的國(guó)家撥付資金共計(jì)59,586.71萬(wàn)元，通過(guò)具備資質(zhì)的關(guān)聯(lián)方哈爾濱電氣集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司發(fā)放，該委托貸款系因公司重大資產(chǎn)重組交割實(shí)施導(dǎo)致，是出于動(dòng)裝公司經(jīng)營(yíng)的正常需要，不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性以及當(dāng)期經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)影響，符合上市公司利益，未損害公司中小股東的利益。獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于控股股東及關(guān)聯(lián)方向公司子公司提供委托貸款暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2023-71）。

　　本議案，關(guān)聯(lián)董事劉清勇先生、劉漢成先生、王曉輝先生回避表決。

　　本議案表決結(jié)果：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　3.審議通過(guò)關(guān)于《公司2022年度ESG報(bào)告》的議案

　　公司根據(jù)證監(jiān)會(huì)《提高央企控股上市公司質(zhì)量工作方案》的要求，結(jié)合《央企控股上市公司ESG 專項(xiàng)報(bào)告參考指標(biāo)體系》，擬定了《2022年度ESG報(bào)告》，報(bào)告對(duì)公司2022年度在股東、職工、供應(yīng)商、客戶、監(jiān)管層等利益相關(guān)方權(quán)益保護(hù)、環(huán)境保護(hù)、節(jié)能減排、社會(huì)公益等方面所做工作進(jìn)行了詳細(xì)闡述。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度ESG報(bào)告》。

　　本議案表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　4.審議通過(guò)關(guān)于召開(kāi)2023年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案

　　公司將于2023年12月6日召開(kāi)公司2023年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)提交的有關(guān)議案。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于召開(kāi)2023年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-72）。

　　本議案表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　三、備查文件

　　1.第九屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　哈爾濱電氣集團(tuán)佳木斯電機(jī)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年11月20日

　　證券代碼：000922 證券簡(jiǎn)稱：佳電股份 公告編號(hào)：2023-069

　　哈爾濱電氣集團(tuán)佳木斯電機(jī)股份有限

　　公司第九屆監(jiān)事會(huì)第十九次