證券代碼：002249 證券簡稱： 大洋電機(jī) 公告編號(hào)： 2023-030 中山大洋電機(jī)股份有限公司

第六屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

中山大洋電機(jī)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議于 2023年 6月 9日上午 11:00在公司會(huì)議室召開。本次會(huì)議通知于 2023年 6月 2日以專人送達(dá)、傳真或郵件方式發(fā)出，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席王偵彪先生召集和主持，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3名，實(shí)到監(jiān)事 3名。會(huì)議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式召開，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，會(huì)議通過了以下決議：

一、審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司 2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》（表決情況：3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)）。

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》以及公司《2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中關(guān)于股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格調(diào)整的相關(guān)規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不會(huì)損害公司及全體股東的利益。

《關(guān)于調(diào)整公司2020年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的公告》刊載于2023年6月10日《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。

二、審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司 2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》（表決情況：3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)）。

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》以及公司《2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中關(guān)于股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格調(diào)整的相關(guān)規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不會(huì)損害公司及全體股東的利益。