證券代碼：871939 證券簡(jiǎn)稱：東吳電機(jī) 主辦券商：浙商證券

浙江大東吳汽車(chē)電機(jī)股份有限公司

第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連 帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一）會(huì)議召開(kāi)情況

1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年12月28日

2.會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司五樓會(huì)議室

3.會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)

4.發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2022年12月12日以書(shū)面方式發(fā)出 5.會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)吳淑英女士

6.會(huì)議列席人員：全體監(jiān)事、高級(jí)管理人員

7.召開(kāi)情況合法合規(guī)性說(shuō)明：

本次會(huì)議的出席人數(shù)、會(huì)議召集召開(kāi)的程序、議案審議程序和議案內(nèi)容等方面符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律制度的有關(guān)規(guī)定。

（二）會(huì)議出席情況

會(huì)議應(yīng)出席董事 5人，出席和授權(quán)出席董事 5人。

二、議案審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于出售全資子公司股權(quán)的議案》

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司發(fā)布的《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于出售全資子公司股權(quán)的議案》的議案。

本議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2022年 12月 28日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）發(fā)布的《公司出售資產(chǎn)公告》(公告編號(hào)：2022-023。

2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。

3.回避表決情況：

因本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

三、備查文件目錄

經(jīng)與會(huì)董事簽字的《浙江大東吳汽車(chē)電機(jī)股份有限公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議》

浙江大東吳汽車(chē)電機(jī)股份有限公司

董事會(huì)

2022年 12月 28日