原標(biāo)題:金龍電機(jī):第九屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告
證券代碼:873936 證券簡(jiǎn)稱:金龍電機(jī) 主辦券商:長(zhǎng)江承銷保薦
浙江金龍電機(jī)股份有限公司
第九屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連 帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)會(huì)議召開(kāi)情況
1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間:2024年2月26日
2.會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn):浙江金龍電機(jī)股份有限公司會(huì)議室
3.會(huì)議召開(kāi)方式:現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議
4.發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式:2024年2月16日以書(shū)面方式發(fā)出 5.會(huì)議主持人:董事長(zhǎng)葉錦武
6.會(huì)議列席人員:公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員
7.召開(kāi)情況合法合規(guī)性說(shuō)明:
本次會(huì)議召集、召開(kāi)和議案審議程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》、《董事會(huì)制度》等相關(guān)規(guī)定,所作決議合法有效。
(二)會(huì)議出席情況
會(huì)議應(yīng)出席董事 9人,出席和授權(quán)出席董事 9人。
二、議案審議情況
(一)審議通過(guò)《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》
1.議案內(nèi)容:
因公司第九屆董事會(huì)任期屆滿,根據(jù)《公司法》、《公司章程》規(guī)定進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉,選舉第十屆董事會(huì)成員。擬提名葉錦武、李春連、葉葉、汪小岳、葉惠琴、潘玲慧、金惟偉、尹蘭香、梁振東為公司第十屆董事會(huì)董事候選人,其中金惟偉、尹蘭香、梁振東為獨(dú)立董事候選人。任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。
2.議案表決結(jié)果:同意 9票;反對(duì) 0票;棄權(quán) 0票。
公司現(xiàn)任獨(dú)立董事金惟偉、尹蘭香、梁振東對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
3.回避表決情況:
本議案不涉及回避表決的情況。
4.提交股東大會(huì)表決情況:
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
(二)審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi) 2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》 1.議案內(nèi)容:
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2024年2月26日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)(www.neeq.com.cn)披露的《關(guān)于召開(kāi)公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告》(公告編號(hào):2024-013)。
2.議案表決結(jié)果:同意 9票;反對(duì) 0票;棄權(quán) 0票。
3.回避表決情況:
本議案不涉及回避表決的情況。
4.提交股東大會(huì)表決情況:
本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
三、備查文件目錄
《浙江金龍電機(jī)股份有限公司第九屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議》
浙江金龍電機(jī)股份有限公司
董事會(huì)
2024年 2月 26日